Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos Sociales, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 12 de febrero de 2004 a las 19 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 13 de febrero de 2004 a la misma hora, en segunda convocatoria, y que tendrá lugar en el domicilio social de la Compañía, sito en Azuqueca de Henares (Guadalajara), Polígono Industrial Miralcampo, a fin de tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para la Mercantil "Anodizados Castilla, S.A.", para los ejercicios económicos de los años 2003, 2004 y 2005.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Autorización al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración, para formalizar, desarrollar y ejecutar los acuerdos anteriores, procediendo, en su caso, a las subsanaciones que resultaren pertinentes en orden a la incorporación de los mismos ante el Registro Mercantil.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

El accionista podrá hacerse representar en la Junta General Extraordinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de los vigentes Estatutos Sociales.

Azuqueca de Henares (Guadalajara), 31 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Javier Fernández del Cabo.-2.528.