Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Tenaria, Sociedad Anónima, en sesión celebrada el día 28 de julio de 2004, acordó convocar Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 9 de septiembre de 2004 a las 12:30 horas en las oficinas de la sociedad, sitas en Cordovilla (Navarra), Carretera de Zaragoza Km. 3, en primera convocatoria, y el día 10 de septiembre de 2004 a la misma hora, en segunda convocatoria, para debatir el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo 8.o de los Estatutos sociales, con el objeto de sustituir la actual estructura del órgano de administración de la Sociedad por dos Administradores mancomunados.

Segundo.-Modificación del artículo 9.o de los Estatutos sociales, con el objeto de sustituir la actual estructura del órgano de administración de la Sociedad por dos Administradores mancomunados.

Tercero.-Modificación del artículo 10.o de los Estatutos sociales, con el objeto de sustituir la actual estructura del órgano de administración de la Sociedad por dos Administradores mancomunados.

Cuarto.-Modificación del artículo 14.o de los Estatutos sociales, con el objeto de someter al Juez competente en razón del domicilio social la resolución de conflictos.

Quinto.-Aprobación de la gestión del Consejo, Cese de Consejeros. Nombramiento de dos Administradores mancomunados.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se informa a los Señores Accionistas de su derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas e informe de los Administradores sobre las mismas, o solicitar su entrega o envío gratuito.

Cordovilla (Navarra), 28 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo, don Joaquín Ibarra Cucalon.-40.377.