Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de la Sociedad, a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Pedro Aleixandre número 61 de Valencia, el próximo día 9 de septiembre de 2004, a las doce horas en primera convocatoria y, en caso de ser necesario, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, el día siguiente 10 de septiembre, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como la aplicación del resultado del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación en su caso de la gestión de los Administradores.

Tercero.-Aceptación de la dimisión, cese y/o nombramiento de consejeros, o modificación del Órgano de Administración y en su caso consiguiente modificación de Estatutos.

Cuarto.-Nombramiento Auditor de Cuentas de la Entidad.

Quinto.-Viabilidad de la Sociedad.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Al objeto del estricto cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias en materia de convocatoria de Juntas y del derecho de información de los socios, se procede a la debida convocatoria de la misma haciéndose constar que todos los socios tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Valencia, 30 de julio de 2004.-Bernardo Morosoli Oliva, Presidente del Consejo de Administración.-40.224.