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Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, adoptado en su sesión del pasado día 30 de junio de 2004, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria de Marie Claire, Sociedad Anonima que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 10 de septiembre de 2004, a las 13,00 horas, en el domicilio social de la sociedad, situado en la Avenida Vall D'Uxó, 8 de Castellón, y, en segunda convocatoria, si fuera necesario, al día siguiente, 11 de septiembre de 2004, en el mismo lugar y hora, a fin de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2004.

Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social de la sociedad correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2004.

Tercero.-Aplicación, en su caso, del resultado obtenido por la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de marzo de 2004.

Cuarto.-Modificación del artículo 29 de los Estatutos sociales a fin de prever la posibilidad de nombramiento de uno o varios Vicesecretarios No Consejeros del Consejo de Administración.

Quinto.-Nombramiento y cese, en su caso, de consejeros.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como, el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas, todos ellos correspondientes a las Cuentas Anuales del ejercicio social de cerrado a 31 de marzo de 2004.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Valencia, a 26 de julio de 2004.-El Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la sociedad, don Manuel Broseta Dupré.-39.341.