Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en el polígono Industrial de Vicolozano parcela número 29 de Ávila, el día 3 de septiembre de 2004 a las 14,00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Toma de razón del cese de los miembros del Consejo de Administración en bloque por transcurso del plazo para el que fueron designados y nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Aprobación del acta por cualquiera de los medios legalmente admitidos.

Se recuerda a los Señores Accionistas respecto del derecho de asistencia lo dispuesto en los estatutos sociales y que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser examinados y sometidos a aprobación de la Junta.

Ávila, 4 de agosto de 2004.-Guillermo Molina Delgado, Secretario del Consejo de Administración.-39.724.