Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañía se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en la sede social de la compañía, carretera de Lladó a Navata, kilómetro 3,5, el próximo día 23 de septiembre de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 24 de septiembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2002 y de 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado de los citados ejercicios.

Segundo.-Análisis de la situación económica de la compañía.

Tercero.-Aportación para compensar pérdidas.

Cuarto.-Transformación de Sociedad Anónima Laboral a Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Quinto.-Reducción y aumento de capital.

Sexto.-Cambio de órgano de Administración.

Cese y nombramiento.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar, de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social, o de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la citada Ley.

Lladó, 29 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Eduardo Sánchez Cano.-40.043.