Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Catalana de Aeronáutica, Sociedad Anónima", a celebrar en las oficinas de "Top Fly, Sociedad Limitada" en el aeropuerto de Sabadell, Angar n.o 14 (Barcelona), conforme a la Ley y los Estatutos Sociales, en primera convocatoria el día 1 de septiembre de 2004, a las once horas, y en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día 2 de septiembre de 2004 en el mismo lugar y hora, para que los accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la Compañía relativos a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2001, 31 de diciembre de 2002 y a 31 de diciembre de 2003 y aplicación de resultados.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración llevada a cabo durante los ejercicios 2001, 2002 y 2003.

Tercero.-Ampliación de capital en 479.646,08 euros, mediante la emisión de 79.808 nuevas acciones de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, a desembolsar en efectivo metálico.

Cuarto.-Fijación de las condiciones y plazos para la suscripción y desembolso de las nuevas acciones emitidas en ejecución del acuerdo tercero, con posibilidad de suscripción incompleta, todo ello según lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Autorización a los Administradores Solidarios para (i) fijar, complementar, desarrollar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General, incluidas las subsanaciones necesarias para dar cumplimiento a cuantos requisitos fueren legalmente exigibles, bien para su eficacia o para su inscripción registral; (ii) declarar suscritos y desembolsados los aumentos de capital, total o parcialmente, y por lo tanto cerrados, y (iii) modificar la redacción del Artículo 6 de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Delegar en cualquiera de los Administradores Solidarios de la sociedad, para que, eleve a públicos los anteriores acuerdos y otorgue en nombre de la sociedad cuantos documentos públicos y privados sean necesarios, incluida la escritura de aumento de capital y su ejecución, hasta la correcta inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta, por cualquiera de los medios previstos legalmente.

Podrán asistir a la Junta los Sres. Accionistas cuyas acciones estén inscritas a su nombre en el libro registro de acciones nominativas, al menos con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrase la Junta, y cumplan con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y los artículos 12 y concordantes de los Estatutos Sociales adaptados a la misma.

Los accionistas que no asistan a la Junta podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades establecidos en los Estatutos y en la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de Estatutos propuesta, y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la misma.

Se advierte que tratándose de una Junta, para acordar de aumento de capital se exigirán los quórums de asistencia previstos en el artículo 103 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 5 de agosto de 2004.-D. José Antonio Lafita Barrigón, Administrador Solidario.-40.044.