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Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 27 de julio de 2004 se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Montecarmelo, 1, piso 5.oC, el día 27 de septiembre de 2004, a las diecisiete horas en primera convocatoria o, en su caso, el día 30 de septiembre de 2004, a las diecisiete horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos tomados en el punto tercero del Orden del día de la Junta General Ordinaria de la Sociedad, celebrada, en primera convocatoria, el día 26 de julio de 2004, señalándose que dicho punto tercero del Orden del día era del siguiente tenor: "Reducción del capital de la Sociedad en la cuantía de 4.580.865, 21 euros, de manera que quede determinado en 881.613,60 euros, y ello tras la aprobación del acuerdo de subsanación al que se refiere el punto anterior del Orden del día y previa aprobación del Balance en base al cual se acordará, en su caso, la reducción; Balance que está cerrado al día 31 de diciembre de 2003 y que ha sido verificado por el Auditor de cuentas de la Sociedad, cuya intervención ha sido requerida especialmente por su Consejo de Administración.

La reducción es con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido por pérdidas y se efectuará por el procedimiento de disminuir el valor nominal de las acciones de la Sociedad que quedará establecido en 9,70 euros por acción y, por tanto, efectuándose la reducción sin devolución de aportaciones a los socios. La ejecución del acuerdo de reducción será simultánea a su adopción. Nueva redacción, como consecuencia de la reducción, del artículo 5.o de los Estatutos de la sociedad".

Segundo.-Modificación del artículo 18.o de los Estatutos de la Compañía, estableciendo que el cargo de consejero es remunerado y estableciendo que la remuneración consistirá en una cantidad fija en el importe que determine, en cada momento, la Junta General de la Sociedad y previendo que la distribución de la remuneración que se establezca podrá ser desigual entre los consejeros. Fijación del importe de la remuneración a percibir por los Consejeros en el caso de acordarse su establecimiento.

Tercero.-Facultad para elevar a público los acuerdos tomados.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (calle Montecarmelo, 1, de Sevilla), que es el lugar previsto para la celebración de Junta, tanto el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas en los puntos 1.o (que constituyó objeto del punto 3.o de la Junta Ordinaria del día 26 de julio de 2004 en la que se tomaron los acuerdos cuya ratificación es objeto del punto 1del Orden del día de la presente) y 2.o del Orden del día que se proponen por el Consejo de Administración, como el informe sobre dichos puntos que se ha formulado por el Consejo de Administración justificando sus propuestas de modificaciones estatutarias, como el balance de fecha 31 de diciembre de 2003 mencionado en el punto 3.o del orden del día de la anterior Junta del día 26 de julio de 2004, en el que se tomaron los acuerdos cuya ratificación constituye el objeto del punto 1.o del Orden del día de la presente, como el acta de dicha Junta de 26 de julio de 2004; los accionistas también tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 27 de julio de 2004.-Pilar Torres González de Aguilar, Secretaria del Consejo de Administración.-39.698.