Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General de socios Por acuerdo del Consejo de Administración de "Arpicam, S. L.", se convoca a los señores socios a la Junta General que tendrá lugar en el domicilio social sito en carretera Jerez-Cartagena, kilómetro 136, Campillos (Málaga) el próximo día 20 de septiembre de 2004 a las 10,00 horas, en primera convocatoria, y a las 11,00 horas en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Fusión de "Arpicam, S. L." con "Edificio Casasola, S. L.", mediante absorción de la segunda por la primera, ampliando esta última su capital en la cuantía pertinente, en los términos previstos en el Proyecto de fusión suscrito por los Administradores de ambas Sociedades.

Segundo.-Aprobación del Balance de fusión de la sociedad cerrado a 30 de junio de 2004 como Balance de fusión.

Tercero.-Otorgamiento de facultades.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Dando cumplimiento al artículo 240 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que se encuentran en el domicilio social, para su examen, los documentos a que hace referencia el artículo 2238 de la Ley de Sociedades Anónimas, a disposición de los socios y representantes de los trabajadores, quienes podrán solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Menciones del proyecto de fusión: Entidades Participantes: "Arpicam, S. L.": Es una sociedad con domicilio en carretera Jerez-Cartagena, km 136, Campillos (Málaga), inscrita en el Registro Mercantil de Málaga al Tomo 2032, Libro 945, Folio 76, Sección 8, Hoja MA-29520 y C.I.F. número A-29823101.

Transformada en Sociedad de Responsabilidad Limitada mediante escritura otorgada ante el notario de Málaga D. Vicente Soriano García el día 4 de junio de 2004, con el número 1218 de su protocolo, pendiente de inscripción.

"Edificio Casasola, S. L.": Es una entidad con domicilio en calle Alfonso Reyes, n.o 4, portal 3, piso 2.o, Málaga, inscrita en el Registro Mercantil de Málaga al Tomo 1876, Libro 789, Sección Sociedades, Folio 133, Hoja MA-25685 y C.I.F.

número B-29793254.

Tipo de Canje: El tipo de canje ha sido determinado sobre la base de los valores reales actuales de los patrimonios de las dos entidades participantes en la fusión.

Conforme al mismo, los socios de "Edificio Casasola, S. L." recibirán 4 nuevas participaciones sociales de "Arpicam, S. L.", por cada una de las de "Edificio Casasola, S. L." de que son titulares, recibiendo, además, una compensación en metálico de 12,50 euros por cada una de sus participaciones de "Edificio Casasola, S. L." Procedimiento de Canje: Las participaciones sociales que se emitan como consecuencia de la fusión a favor de los socios de "Edificio Casasola, S. L.", serán inscritas a su nombre en el Libro Registro de Socios de la entidad "Arpicam, S. L.".

Fecha de participación en las ganancias sociales y efectos contables: Las nuevas participaciones de "Arpicam, S. L.", darán lugar a participar en las respectivas ganancias sociales a partir del día 1 de enero del 2004, fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extingue, "Edificio Casasola, S. L.", habrán de considerarse realizadas, a efectos contables, por cuenta de la sociedad absorbente.

Ventajas y derechos especiales: No se prevé la concesión de ventajas o derechos especiales a titulares de participaciones privilegiadas ni a titulares de derecho especial alguno distinto de las participaciones sociales, que no existen en ninguna de las sociedades participantes de la fusión. Tampoco se atribuyen con motivo de la fusión ninguna clase de ventaja en la sociedad absorbente a los actuales administradores de las entidades que se fusionan.

En Campillos, 2 de agosto de 2004.-Alfonso Casasola Rebollo, Secretario del Consejo de Administración.-39.582.