Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas de Títulos Alcalá, SICAV, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Pozuelo de Alarcón, el día 15 de septiembre de 2004, a las once horas, en Plaza del Rey número 2 de esta ciudad, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que queda también convocada en el mismo lugar y hora el día 14 de septiembre de 2004, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Reducción de los capitales inicial mínimo y máximo de la sociedad, sin modificar la cifra de capital en circulación, sin que dicha reducción tenga por finalidad ninguno de los supuestos previstos en el artículo 163 párrafo primero de la Ley de Sociedades Anónimas, sino el dotar de una mayor liquidez a la sociedad. Dicha reducción no implicará devolución de aportaciones a los socios.

Consiguiente modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Delegación en el Consejo de Administración para la adecuada interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

Nombramiento, en su caso, de interventores para dicha aprobación.

Se recuerda a los señores Accionistas la facultad que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma. Igualmente podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Todo ello, de conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Pozuelo de Alarcón a, 2 de agosto de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Amaya Inchaurregui García.-40.177.