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Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de esta Sociedad, que se celebrará en el domicilio social, sito en Lugar de Pedra Navallas, Acuña, Vilaboa (Pontevedra), el próximo día 6 de septiembre de 2004 a las doce horas en primera convocatoria, y el día 7, a la misma hora y lugar, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la anulación por defecto formal de convocatoria, de la totalidad de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria-Extraordinaria de 25 de Junio de 2004, dejándolos sin efecto por su nulidad radical.

Segundo.-Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión así como la gestión del Consejo de Administración, todo ello relativo al ejercicio de 2003.

Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Cuarto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adoptaron, así como para efectuar el depósito de las cuentas en el Registro Mercantil.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y, si procede, aprobación del acta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Se hace constar, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la siguiente Convocatoria, todos los accionistas tendrán derecho a obtener, de forma inmdiata y gratuita, copia de los documentos que van a someterse a la aprobación de la Junta.

Vilaboa, 29 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ricardo Estrada Ibars.-40.077.