Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, y de conformidad con cuanto establecen los artículos 93 y siguientes de la misma, se convoca a los señores accionistas a la Junta general que, con carácter de extraordinaria, se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en el Camino de Ciempozuelos, parcela 20, sector 3, de Seseña (45223 Toledo), el próximo día 9 de septiembre de 2004, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Información por parte del Administrador único del cierre de la ampliación de capital acordada en la Junta celebrada el pasado 24 de mayo.

Segundo.-Informe por parte del Administrador único de la situación jurídico-procesal en que se encuentran los pleitos en que los que está inmersa la sociedad.

Tercero.-Retribución al Administrador único.

Fijación del importe de la misma y de su forma de pago. Acuerdo para el pago de la retribución fijada para el Administrador único al anterior Administrador don Luis Simarro Belmonte, que presentó su dimisión en la Junta general celebrada el pasado 29 de junio de 2004.

Cuarto.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales, al objeto de incluir en el mismo la retribución al Administrador único, de tal manera que dicho gasto tenga la consideración de deducible a efectos del impuesto de sociedades.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a todos los accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, así como el de pedir y obtener la entrega o el envío gratuito de dicha documentación. Se solicitará la presencia de Notario en la Junta a efecto de levantar acta de la misma.

Madrid, 29 de julio de 2004.-El Administrador único, José Luis Sanz Cid.-38.555.