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Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad se convoca a los señores accionistas a la Junta general que con carácter de extraordinaria se celebrará en el domicilio social de la compañía, sito en la calle Velázquez, n.o 12, 7.o de Madrid (28001), el próximo día 14 de septiembre de 2004, a las 17.00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Situación del desembolso de los dividendos pasivos de las acciones. Medidas a adoptar al respecto.

Segundo.-Informe del Consejero-Delegado sobre la situación financiera de la entidad.

Tercero.-Ampliación del capital social por una cuantía a determinar de entre 25.000 y 100.000 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de las correspondientes acciones, de igual clase y valor a las ya existentes (100 euros). La ampliación de capital podrá ser llevada a cabo en una o varias vueltas, previéndose la suscripción incompleta de la misma.

Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales, para adaptarlo a la nueva cifra de capital resultante, extremo éste que podrá ser delegado en el Órgano de Administración.

Quinto.-Medidas a adoptar en el supuesto de no acordarse la ampliación de capital.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión y apoderamientos.

De conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica a todos los accionistas el derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe justificativo de la misma, así como el de pedir y obtener la entrega o el envío gratuito de dicha documentación.

Madrid, 29 de julio de 2004.-El Secretario del Consejo, José Luis Sanz Cid.-38.608.