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JUNTAS GENERALES ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 26 de julio de 2004, con intervención del Letrado Asesor, se convocan las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, para su celebración en la sede de la Fundación "Ramón Areces", calle Vitruvio, número 5, de Madrid, a las once horas treinta minutos del día 29 de agosto, celebrándose las Asambleas una a continuación de la otra, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos que componen el orden del día: Junta general ordinaria Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación de Resultados, así como de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2003/04, debidamente auditadas.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Junta general extraordinaria Orden del día Primero.-Propuesta de ampliación de capital en la cuantía, plazo y forma que la propia Asamblea determine, así como la dotación, en su caso, de la reserva legal correspondiente.

Segundo.-Ratificación de las transmisiones de las acciones en cartera.

Tercero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y, en su caso, ratificación de las que se hubieran llevado a cabo durante los últimos doce meses, con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias.

Cuarto.-Autorización para la transmisión de acciones en orden a lo establecido en el artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Quinto.-Propuesta de aplicación de reservas.

Sexto.-Nombramiento de Auditores.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas, a partir de la convocatoria de las Juntas Generales, quedan enterados de que en la Secretaria de la Sociedad pueden obtener cuanta información precisen sobre los asuntos sometidos a aprobación en las mismas, incluido el Informe de los Auditores de Cuentas, así como a la entrega o envío de dichos documentos en las condiciones previstas en los artículos 144 y 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 27 de julio de 2004.-El Consejero-Secretario, Juan Manuel de Mingo Contreras.-38.331.