Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de la sociedad convoca Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, el día 17 de septiembre de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la aplicación del resultado y de la gestión social correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, pone a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación en el punto primero.

Erandio, 21 de julio de 2004.-La Presidente del Consejo de Administración, doña Rosario Iturriaga Nieva.-37.483.