Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo 28 de julio de 2004, a las doce horas, en el domicilio social de la sociedad, Calle Mercurio 3, (P.I. de San José de Valderas), Leganés (Madrid) y, en segunda convocatoria el día 29 de Julio de 2004, a la misma hora y lugar, anteriormente mencionados para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del artículo séptimo de los Estatutos sociales sobre transmisión de acciones y sindicación en actos onerosos, en el sentido de dejarlo sin efectos y en su lugar establecer la liberalidad de los accionistas para transmitir sus acciones por actos intervivos a título oneroso y a favor de extraños, con la única obligación de, al tratarse de acciones nominativas, notificar a los Administradores mediante acreditación formal su transmisión, con el fin de que procedan a su inscripción inmediata en el Libro Registro de acciones nominativas de la compañía.

Segundo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados a favor, indistintamente, de los Administradores.

Tercero.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas, y del Reglamento del Registro Mercantil se pone a disposición de los señores accionistas el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y de los informes justificativos sobre la misma.

Toda esta documentación a la que tienen derecho, está a disposición de los señores accionistas para su examen, o bien para serles enviada a sus domicilios particulares a solicitud de los mismos, por correo de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 7 de julio de 2004.-Un Administrador, doña María de las Nieves Santamarta Pastrana.-35.800.