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Junta General Extraordinaria de Accionistas Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas para su celebración el día 28 de julio de 2004, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en la calle Núñez de Balboa número 120, 7.o de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del actual sistema de retribución del Órgano de Administración, para establecer el carácter remunerado de dicho cargo, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el artículo 25 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Determinación de la retribución anual.

Tercero.-Concesión de un préstamo con garantía pignoraticia de acciones de la propia sociedad, por un importe máximo de 1.100.000,00 euros.

Cuarto.-Pignoración de 1.544 acciones de Naturener, Sociedad Anónima, en garantía del pago de un préstamo señalado en el punto 3 anterior, de conformidad con lo exigido, para la validez de dicha operación, en el artículo 80 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de interventores.

A partir de esta fecha, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, lo documentos que habrá de ser sometidos a la aprobación de la junta, y examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del Informe de la misma.

Madrid, 2 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don José María González Vélez.-35.793.