Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de la sociedad Metal.Lics Casa Nova, Sociedad Anónima, ha acordado por unanimidad convocar a todos los accionistas de la sociedad Metal.Lics Casa Nova, Sociedad Anónima, a la Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, sito en Arbucies (Girona), Polígono Industrial Torres Pujals, s/n., el día 28 de julio de 2004, a las 18,00 horas, en primera convocatoria, y el día 29 de julio de 2004, a las 19,00 horas, en segunda convocatoria, lo que se comunica a tenor del artículo 20 de los Estatutos sociales y demás concordantes, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Resultados del ejercicio 2003 cerrado a 31 de diciembre de 2003. Informe de gestión y acuerdo sobre aplicación del resultado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión llevada a cabo por el órgano de administración de la sociedad.

Tercero.-Informe sobre el examen de documentos de ejercicios anteriores al 2003 y ejercicio 2003 para el ejercicio de acciones sociales de responsabilidad contra Manuel Ferragut Obiols y Jordi Ferragut Mosoll, artículos 133, 134 y 135, Ley de Sociedades Anónimas. Ejercicio de otras acciones civiles o penales contra Manuel Ferragut Obiols y/o terceras personas responsables por aplicación de gastos a la sociedad de inversiones o gastos particulares en ejercicios anteriores a 2003 y ejercicio 2003 y por facturas registradas como gastos en ejercicios anteriores al 2003 sin justificación contable.

Cuarto.-Autorización y apoderamiento de persona facultada para elevar a público los acuerdos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 32 de los Estatutos sociales y Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar por escrito con anterioridad a la reunión de la Junta General o, verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Arbucies (Girona), 30 de junio de 2004.-El Consejo de Administración, Antoni Zamora Masnou y Juan Masnou Juliá.-34.522.