Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Queda convocada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad para su celebración en Bilbao, ciudad del domicilio de la compañía, en la calle Alameda Recalde, número 34 3 derecha, el día 28 de julio de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, o el día siguiente, día 29 de julio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si procede, con el siguiente: Orden del día Primero.-Adaptación de los estatutos sociales, a Ley de Sociedades Anónimas de 1989; modificación del objeto social; reconocimiento y configuración de su capital en euros tras la Redenominación de oficio efectuada por el Registro Mercantil.

Modificación del órgano de administración y sustitución del anterior consejo por dos administradores mancomunados.

Aprobación de un texto refundido de los estatutos sociales que incluye una modificación de la totalidad de los mismos.

Segundo.-Designación de administradores.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar a los efectos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, que se hallan a disposición de los accionistas para su examen en el domicilio social, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, y el Informe del Síndico Único sobre la misma, reconociéndose a los socios, el derecho de pedir la entrega o envío gratuito de los indicados documentos.

Bilbao, 7 de julio de 2004.-Síndico Único, Iñigo Smith.-35.729.