Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, sito en Barcelona, Diputación, 238, entresuelo, en primera convocatoria, el próximo día 29 de julio de 2004, a las 19 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, al día siguiente a la misma hora y en mismo lugar, en segunda convocatoria, al objeto de tratar y adoptar acuerdos sobre los temas del siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de los acuerdos relativos a la Junta general de accionistas celebrada el 30 de junio de 2002, en las que se trataron y adoptaron acuerdos sobre los siguientes puntos: a) Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- de la sociedad, correspondiente al ejercicio de 2001, cerrado al 31 de diciembre de 2001.

b) Aplicación de resultados del ejercicio.

c) Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores.

d) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos relativos a la Junta general de accionistas celebrada el 30 de junio de 2003, en las que se trataron y adoptaron acuerdos sobre los siguientes puntos: a) Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- de la sociedad, correspondiente al ejercicio de 2002, cerrado al 31 de diciembre de 2002.

b) Aplicación de resultados del ejercicio.

c) Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores.

d) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores al efecto.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- de la sociedad, correspondiente al ejercicio de 2001, cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Cuarto.-Aplicación de resultados del ejercicio 2001.

Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2001.

Sexto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales -Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- de la sociedad, correspondiente al ejercicio de 2002, cerrado al 31 de diciembre de 2002.

Séptimo.-Aplicación de resultados del ejercicio 2002.

Octavo.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión de los Administradores en el ejercicio 2002.

Noveno.-Autorización al Administrador único para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta. Concesión de facultades para la elevación a instrumento público de tales acuerdos.

Décimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y al derecho de información que les asiste de conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 1 de junio de 2004.-El Administrador único, Alberto Romagosa Danés.-35.101.