Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Azuqueca de Henares (Guadalajara), Pol. Ind. Aida II, Nave D-4, a las doce horas del día 28 de julio de 2004, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio.

Segundo.-Aplicación de los resultados del ejercicio 2.003.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Elevación a público de los acuerdos.

Quinto.-Aprobación del acta.

Podrán asistir a la Junta todos los titulares de acciones, siempre que la tengan inscritas a su nombre en el Libro Registro de Socios con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse.

A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas.

Guadalajara, 6 de julio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier Jiménez Adánez.-35.417.