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Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Compañía, en reunión celebrada en el día 28 de Junio de 2004, ha decidido convocar la Junta General Ordinaria, al amparo de lo dispuesto por el Artículo 95de la Ley de Sociedades Anónimas y el Artículo 10 de los Estatutos Sociales, que se celebrará el día 27 de Julio de 2004, a las dieciséis horas en la calle Juan Bravo, número 34, piso 5 puerta C de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social, de las Cuentas Anuales -Balance Abreviado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como la aplicación de resultados del ejercicio.

Segundo.-Facultar al señor Secretario para que, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Sociedades Anónimas y por el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las Cuentas Anuales en el Registro Mercantil, así como a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales y sobre la aplicación de los resultados del ejercicio.

Tercero.-Modificación de los Estatutos Sociales al objeto de reestructurar el Órgano de Administración de la Sociedad, que pasará de un Consejo de Administración, a dos Administradores que actuarán de forma mancomunada, en los términos que permite el Artículo 124.1 del Reglamento del Registro Mercantil. En concreto se modificarán los Artículos siguientes: 9 10 17 18 19 20 21 22 23 24 25y 26 Asimismo se modificará el Artículo 2de los Estatutos Sociales, modificando el Objeto Social con la finalidad de especificar, con mayor precisión las dos actividades principales que constituyen el objeto social de la compañía: explotaciones rústicas y urbanas.

También se modificarán el artículo 32 para corregir el error que supone la referencia al artículo 14de dichos estatutos, cuando la referencia debe ser el artículo 13 y el artículo 36 en el sometimiento de las divergencias a arbitraje, que a la vista de la nueva Ley, será suprimido.

Cuarto.-Cese de todos los miembros que componen el Consejo de Administración y nombramiento de dos Administradores mancomunados.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios de 2004, 2005 y 2006.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta celebrada.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los señores socios en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, teniendo el derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los citados documentos.

Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el Artículo 144de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los señores Accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 29 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jaime Martín de Santa Olalla Mañas.-34.720.