Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrán lugar en el domicilio social, sito en Esplugues de Llobregat, calle Manuel Florentín, número 26, en primera convocatoria, el próximo día 16 de octubre de 2004, a las diez horas y, en segunda convocatoria, si procede, el siguiente día 17 de octubre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Exposición y análisis global de la situación actual de la compañía.

Segundo.-Examen y aprobación,, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación del resultado y gestión de la Administración, correspondientes al ejercicio 1998.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación del resultado y gestión de la Administración, correspondientes al ejercicio 1999.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación del resultado y gestión de la Administración, correspondientes al ejercicio 2000.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación del resultado y gestión de la Administración, correspondientes al ejercicio 2001.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación del resultado y gestión de la Administración, correspondientes al ejercicio 2002.

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, propuesta de aplicación del resultado y gestión de la Administración, correspondientes al ejercicio 2003.

Octavo.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad por caducidad de los que actualmente ostentan el cargo.

Noveno.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Aviso.-La acreditación para asistir a la Junta General, personalmente o por representación, deberá realizarse en el domicilio social de la entidad, sito en Esplugues de Llobregat, calle Manuel Florentín, número 26, los siguientes días: miércoles 13 y jueves 14 de octubre de 2004 (de 16 a 20 horas).

Por causa del quórum necesario para celebrar la Junta, es de preveer que ésta se celebre en segunda convocatoria.

Esplugues de Llobregat, 25 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Xavier Martí Carné.-33.989.