Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 19 de junio de 2004, se convoca a los señores accionistas de la Compañía a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Sevilla, calle Montecarmelo, número 1, piso 5.oC, el día 26 de julio de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día 27 de julio de 2004, a las dieciocho horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Estudio y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memorias) de los ejercicios 1999, 2000, 2001, 2002 y 2003, así como los informes de gestión y propuestas de aplicación de los resultados de dichos ejercicios y así como de la gestión social desarrollada en los mismos ejercicios.

Segundo.-Subsanación de los errores existentes en las escrituras de fechas 4 de octubre de 1991, 8 de febrero y 21 de junio de 1995 y 25 de junio de 1997 (por las que se elevan a público acuerdos tomados por su Junta General, en diversas reuniones) y que han causado las inscripciones números 7.a, 12.a, 13.a y 15.a de las existentes en la hoja abierta a la Sociedad en el Registro Mercantil y, por tanto, subsanación de los errores existentes en dichas inscripciones. Dichos errores consisten en la constatación equivocada del importe del capital social y de la enumeración de las acciones consideradas en los acuerdos elevados a público por dichas escrituras y que constan en las citadas inscripciones. Modificación del artículo 5.o de los Estatutos de la Compañía.

Tercero.-Reducción del capital de la Sociedad en la cuantía de 4.580.865,21 euros, de manera que quede determinado en 881.613,00 euros, y ello tras la aprobación del acuerdo de subsanación al que se refiere el punto anterior del orden del día y previa aprobación del Balance en base al cual se acordará, en su caso, la reducción; Balance que está cerrado al día 31 de diciembre de 2003 y que ha sido verificado por el Auditor de Cuentas de la Sociedad, cuya intervención ha sido requerida especialmente por su Consejo de Administración.

La reducción es con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido por pérdidas y se efectuará por el procedimiento de disminuir el valor nominal de las acciones de la Sociedad que quedará establecido en 9,70 euros por acción y, por tanto, efectuándose la reducción sin devolución de aportaciones a los socios. La ejecución del acuerdo de reducción será simultánea a su adopción. Nueva redacción, como consecuencia de la reducción, del artículio 5.o de los Estatutos de la Sociedad.

Cuarto.-Autorización al Consejo de Administración para hipotecar los bienes inmuebles de la Sociedad en garantía de las deudas tributarias existentes en la herencia sin partir de doña Carmen Delgado Barea a la que corresponden más del 50 por 100 de las acciones en las que está dividido el capital de la Sociedad.

Quinto.-Modificación del artículo 18.o de los Estatutos de la Compañía, estableciendo que el cargo de Consejero es remunerado y estableciendo que la remuneración consistirá en una cantidad fija en el importe que determine, en cada momento, la Junta General de la Sociedad y previniendo que la distribución de la remuneración a percibir por los Consejeros en el caso de acordarse su establecimiento.

Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General Ordinaria.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social (calle Montecarmelo, 1, de Sevilla), que es el lugar previsto para la celebración de Junta, la documentación a la que se refiere el primer punto del orden del día, así como el informe presentado por el Auditor de la Sociedad sobre las Cuentas Anuales a que dicho primer punto del orden del día se refiere y de pedir la entrega o envío gratuito de los documentos anteriores. Igualmente todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, que es el lugar previsto para la celebración de la Junta, tanto el texto íntegro de las modificaciones estatutarias previstas en los puntos 2.o, 3.o y 5.o del orden del día que se proponen por el Consejo de Administración, como el informe sobre dichos puntos que se ha formulado por el Consejo de Administración justificando sus propuestas de modificaciones estatutarias, como el Balance de fecha 31 de diciembre de 2003 mencionado en el punto 3.o del orden del día; los accionistas también tienen derecho a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 19 de junio de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Pilar Torres González de Aguilar.-33.670.