Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Hogar Textil Decoración, Sociedad Anónima en su reunión del día 23 de junio del presente año ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, en las oficinas sitas en la calle Príncipe de Vergara, 119-1.o C, el día 19 de Julio, a las 16,30 horas en primera convocatoria y en segunda convocatoria, para el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Lectura y firma del acta de la junta anterior.

Segundo.-Análisis del ejercicio y aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 1999, así como aprobación, si procediere, del informe elaborado por el consejo de administración, sobre el cierre de dicho ejercicio contable, la censura de la gestión social y decisión sobre la aplicación de resultados.

Tercero.-Análisis del ejercicio y aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2000, así como aprobación, si procediere, del informe elaborado por el consejo de administración, sobre el cierre de dicho ejercicio contable, la censura de la gestión social y decisión sobre la aplicación de resultados.

Cuarto.-Análisis del ejercicio y aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2001, así como aprobación, si procediere, del informe elaborado por el consejo de administración, sobre el cierre de dicho ejercicio contable, la censura de la gestión social y decisión sobre la aplicación de resultados.

Quinto.-Análisis del ejercicio y aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2002, así como aprobación, si procediere, del informe elaborado por el consejo de administración, sobre el cierre de dicho ejercicio contable, la censura de la gestión social y decisión sobre la aplicación de resultados.

Sexto.-Análisis del ejercicio y aprobación de las cuentas anuales cerradas a 31 de diciembre de 2003, así como aprobación, si procediere, del informe elaborado por el consejo de administración, sobre el cierre de dicho ejercicio contable, la censura de la gestión social y decisión sobre la aplicación de resultados.

Séptimo.-Modificación del Artículo 15 de los Estatutos sobre convocatoria a la Junta de Accionistas.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción en el Registro Mercantil de dichos acuerdos.

Noveno.-Aprobación del acta de la junta.

Décimo.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas en las oficinas anteriormente indicadas los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, haciéndose constar el derecho de que disponen a examinarlos, o bien solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a su domicilio, incluyendo informe y modificación del Artículo 15 de los Estatutos.

Madrid, 23 de junio de 2004.-El presidente del Consejo de Administración, José Luis Marín Aguinaga.-33.542.