Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 17 de Julio de 2004, a las 12.00 horas, en la calle Autonomía, número 64 Bilbao, y de no ser posible por no darse el quorum necesario, y al día siguiente, en el lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el último ejercicio.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución del resultado.

Cuarto.-Ruegos y preguntas Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social, antes indicado, los documentos a que hace referencia el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como pedir el envío inmediato y gratuito de los mismos.

Cada accionista podrá ser representado sólo por otro accionista, o sus representantes legales, sin perjuicio del artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 22 de junio de 2004.-El Órgano de Administración. Presidente, Don Jesús María Ramírez.-Secretario, Doña Laura Ramírez Fernández.-33.574.