Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por la presente, y de conformidad con lo previsto en los artículos 9 y siguientes de los Estatutos de la Sociedad, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, se le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de LCO Pharm, Sociedad Anónima, que se celebrará en la Sede Social de Vigo, sita en la calle Marqués de Valladares, 23, piso 3, Oficina 11, el próximo día 10 de julio de 2004, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, y al siguiente día y en la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Aprobación del Balance de Situación, cuenta de Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Aprobación de la Gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Informe acerca de la marcha de la Sociedad.

Cuarto.-Aplicación del resultado.

Quinto.-Posibilidad de la ampliación de capital social para facilitar la entrada de nuevos socios.

Sexto.-Ampliación del Consejo de Administración a dos miembros más por áreas de influencia.

Séptimo.-Autorizar venta de acciones.

Octavo.-Autorización al presidente del Consejo para la elevación a públicos de estos acuerdos y para su inscripción en el Registro Mercantil.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Se pone en conocimiento de los Señores Socios que podrán hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, sea socio o no. En el caso de que opte por ser representado deberá ser conferida tal representación con carácter especial para esta junta en forma prevista en los artículos 107 y 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo y de acuerdo con lo previsto en los artículos 112 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se le informa que podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta los documentos o informes que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta.

Vigo, 21 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Alfonso Carlos García Esperón.-33.236.