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Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión celebrada el día 12 de enero de 2004, acordó la convocatoria de la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, a las 12 horas del día 13 de febrero de 2004, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, en el siguiente día, 14 de febrero, en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (incluyendo Balance, Cuenta de Resultados y Memoria), así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales consolidadas (incluyendo Balance consolidado, Cuenta de Resultados consolidada y Memoria consolidada), así como el Informe de Gestión del Grupo consolidado "Antonio Barbadillo, S.A.", correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2003.

Tercero.-Informe del Consejero Delegado.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta realizada por el Consejo de Administración sobre la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 11.o (limitación de los derechos de voto); 14.o (formalidades de la convocatoria de la Junta General); 19.o (derecho de asistencia a la Junta General); 21.o (desarrollo de la Junta General); 26.o (duración del cargo de consejero); 27.o (renovación de los cargos del Consejo de Administración); 30.o (regulación interna del Consejo de Administración); 34.o (atribuciones del Presidente del Consejo); 37.o (votaciones en el Consejo de Administración de asuntos extraordinarios); 39.o (delegación de facultades en el Consejo de Administración), y los artículos 40.o, 41.o y 42.o, referidos, respectivamente, al nombramiento, facultades y cese del Director General.

Sexto.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta realizada por el Consejo de Administración sobre la modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales: 10.o (limitación a la libre transmisión de las acciones); 13.o (convocatoria de la Junta General); 17.o (porcentaje de votos necesarios para modificar determinados artículos de los Estatutos Sociales), y 25.o (composición del Consejo de Administración).

Séptimo.-Fijación, si procediera, del número de miembros del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de consejeros.

Octavo.-Otorgamiento de facultades al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la Compañía, en régimen de autocartera.

Noveno.-Nombramiento de Auditores.

Décimo.-Ruegos y preguntas y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión; o nombramiento de Interventores para que la redacten y aprueben juntamente con el Secretario y el Presidente.

Se recuerda a los señores accionistas que, desde el momento de la convocatoria, tendrán a su disposición en el domicilio social, o podrán solicitar su remisión por correo los documentos, informes y propuestas a que se refieren los puntos 1.o, 2.o y 4.o del Orden del Día, así como las propuestas de modificaciones de los Estatutos y sus correspondientes informes justificativos, a las que se refieren los puntos 5.o y 6.o, también del Orden del Día.

Sanlúcar de Barrameda, a 12 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Barbadillo García de Velasco.-1.032.