Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de Xestión Urbanística de Pontevedra S.A. de conformidad con los Estatutos y demás normativa legal, acordó en su reunión de fecha 26 de marzo de 2004, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en primera convocatoria, el 29 de junio de 2004, a las 13 horas, o, en su caso, 24 horas más tarde en 2.a convocatoria, en el domicilio social sito en Vigo, Plaza Maruja Mallo, 1, 1.o, al objeto de tratar los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación si procede, de las Cuentas Anuales (Balance, cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como del Informe de Gestión, todo ello referido al ejercicio 2003.

Segundo.-Propuesta de distribución de los resultados del ejercicio.

Tercero.-Ampliación de capital.

Cuarto.-Contrato auditores Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados y depósito de cuentas en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta General.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se notifica a los accionistas que tienen a su disposición las cuentas anuales y demás documentación debidamente auditada, la cual podrán examinar en el domicilio social.

Vigo, 7 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Julio Pedrosa Vicente.-31.030.