Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios de la sociedad mercantil "Tórculo Artes Gráficas, Sociedad Anónima", a la Junta general extraordinaria a celebrar en la sede social, vía Édison, 33, de Santiago, el próximo día 2 de julio de 2004, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y a las veinte horas, en segunda, con arreglo al siguiente orden del día Orden del día Primero.-Ampliación del capital, en la cifra de 200.400 euros, por emisión de 3.340 nuevas acciones de la serie B, numeradas de la 1 a la 3.340, ambas inclusive, de 60 euros de valor nominal cada una, con una prima de emisión de 199.598,40 euros a razón de 59,76 euros por acción.

Segundo.-Ratificación de los acuerdos adoptados en la Junta general extraordinaria del día 3 de mayo de 2004 consistentes en: Aprobación de la suscripción por la sociedad de los contratos que formalizan los acuerdos alcanzados con la sociedad suscriptora de las acciones objeto de la ampliación "Vigo Activo, Sociedad Capital Riesgo, Sociedad Anónima" consistentes en contrato marco y contrato recompra.

Facultar expresamente a don Jacobo Rafael Bermejo Barrera para la formalización con "Vigo Activo Sociedad Capital Riesgo, Sociedad Anónima" de los acuerdos, documentos y contratos que fueren precisos para instrumentar la ampliación de capital acordada. Se le faculta igualmente para suscribir en nombre de "Tórculo Artes Gráficas, Sociedad Anónima", los documentos precisos para formalizar el contrato de recompra por dicha sociedad de las acciones objeto de la ampliación.

Tercero.-Supresión total del derecho de adquisición preferente de los socios para la realización de la referida ampliación, de acuerdo con el artículo 159 de la Ley de Sociedades Anónimas a favor de la Sociedad "Vigo Activo Sociedad Capital Riesgo, Sociedad Anónima", con domicilio social en Vigo, avenida de Cirtroën, sin número, edificio zona franca y código de identificación fiscal número A36759231.

Cuarto.-Modificación del artículo 8 de los estatutos para adaptarlo al acuerdo de ampliación.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 159, en relación con el 144 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de todos los accionistas su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y de los informes sobre las mismas, y a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Santiago de Compostela, 15 de junio de 2004.-El Consejero Delegado, Jacobo Bermejo Barrera.-32.114.