Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo de los Administradores Solidarios se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio Social (Paseo de la Castellana, 113) el próximo 10 de julio de 2004 a las trece horas en primera convocatoria, y el 11 de julio en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de debatir el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta y aprobación, si procede, de la transformación de la Sociedad Viajes Excelsior Sociedad Anónima, en la Sociedad de Responsabilidad Limitada Viajes Excelsior Sociedad Limitada, y consiguiente derogación íntegra de los actuales Estatutos Sociales y aprobación de los nuevos Estatutos Sociales por los que deberá regirse la Sociedad transformada.

Segundo.-Asignación, en su caso, de participaciones sociales a los actuales socios.

Tercero.-Cese y designación, si procede, del actual órgano de administración Cuarto.-Aprobación, en su caso, del balance de la Sociedad cerrado el día anterior.

Quinto.-Delegación de facultades para elevar a público e inscribir los acuerdos adoptados.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener con anterioridad a la Junta, de manera inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a su aprobación, así como el informe formulado por el Órgano de Administración.

Madrid, a 2 de junio de 2004.-Los Administradores Solidarios. Francisco Javier Garrido de la Cierva, Miriam Garrido de la Cierva.-31.536.