Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Huelva Televisión Información, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, en Huelva, Avda.

Tráfico Pesado, s/n, polígono industrial La Esperanza, nave 6, a las 13:00 horas del próximo día 1 de julio de 2.004, en primera convocatoria, o al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y examen del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la aplicación del importe de la reserva legal y voluntaria a compensación de pérdidas.

Quinto.-Aprobación, en su caso, del acuerdo de reducción del capital social a cero, y su posterior aumento en la cantidad de trescientos sesenta mil (360.000) euros, mediante la emisión de trescientas sesenta mil (360.000) nuevas acciones, de un (1) euro de valor nominal cada una de ellas, consistiendo el contravalor del aumento en aportaciones dinerarias, y con una prima de emisión total de cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve (44.679) euros Sexto.-Aprobación, si procede, de la modificación del artículo cinco de los Estatutos Sociales.

Séptimo.-Cese y nombramiento, si procede, de cuatro miembros del Consejo de Administración.

Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar expresamente el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los auditores de cuentas.

Huelva, 15 de junio de 2004.-D. Tomás Valiente Aparicio, representante persona física de "Huelva Información, S. A.", Presidente del Consejo de Administración.-31.966.