Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general de accionistas 2004 Por acuerdo del Consejo de Administración de 4 de mayo del corriente se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2004, martes, a las veinte horas, en el Centro Cultural Cajasur, sito en calle Reyes Católicos, de Córdoba, y en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2004, a las veinte horas, en el mismo Centro Cultural Cajasur, que se convoca con arreglo al siguiente orden del día: Ordinaria Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, balance, cuentas de pérdidas y ganancias, memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la aplicación de resultados del ejercicio 2003.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Extraordinaria Primero.-Propuesta de modificación del artículo 9 de los Estatutos sociales, recuperando la redacción inicial de dicho artículo en la escritura de Constitución de la Sociedad.

Segundo.-Aprobación del acta.

Derechos de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas de examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere esta convocatoria, así como pedir su envío de forma gratuita. Especialmente, se advierte que se encuentra a disposición de los señores accionistas la nueva redacción del artículo 9, así como el informe del Consejo de Administración que lo justifica.

Córdoba, 8 de junio de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, Trinidad García López.-31.910.