Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria y extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Guadalajara, calle Francisco Aritio, n.o 111, el próximo día 29 de junio de 2004, a las 11,00 h., y en segunda convocatoria, en su caso, en el mismo lugar y hora el día 30 de junio de 2004, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2.003.

Cuarto.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos precedentes.

Quinto.-Proposiciones, ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas que conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, ostentan para obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Junta general extraordinaria Punto único.-Examen y aprobación, si procede, de propuestas de accionistas.

Guadalajara, 4 de junio de 2004.-Presidente del Consejo de Administración, Javier Fernández del Cabo.-30.638.