Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General que se celebrará en la Avenida de los Reyes, s/n, Polígono Industrial "La Mina", Colmenar Viejo (Madrid), el próximo día 25 de junio de 2.004, a las 12,30 horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria, al siguiente día en el mismo lugar y hora, para deliberar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2.003, así como de la Propuesta de Aplicación del Resultado.

Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Unificación del valor nominal de las acciones y renumeración de las mismas en una sola serie; canje de acciones; reducción de capital mediante devolución de aportaciones a los Socios, con cargo a reservas libres; constitución de reserva indisponible y modificación parcial de estatutos.

Quinto.-Adquisición derivativa, en su caso, de acciones de la sociedad dominante Multiopticas Internacional, S. A., conforme a lo establecido en el art. 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Delegación en el Consejo de Administración de la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos adoptados.

Octavo.-Aprobación, si procede, del acta o, en su caso, nombramiento de interventores.

El texto íntegro de la Propuesta de Modificación Estatutaria, el Informe justificativo sobre la misma, así como todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el informe del Auditor de Cuentas, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (Avenida de los Reyes s/n, Polígono Industrial "La Mina", Colmenar Viejo-Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se recuerda a los señores accionistas que tendrán derecho de asistencia a la Junta todos los que tengan inscritos sus títulos en el correspondiente Libro Registro de Acciones Nominativas con una antelación mínima de un día a aquél en que haya de celebrarse la Junta, o exhibir con igual antelación documento público de adquisición de quien en el Libro Registro figure como titular.

Colmenar Viejo (Madrid), 4 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo. D. Ignacio López-Hermoso Agius.-30.095.