Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel AC Málaga Palacio, sito en la C/ Cortina del Muelle n1, de Málaga, el próximo día 25 de junio de 2004, a las trece horas de la mañana en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día 29 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, e informe de gestión correspondientes al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Reelección de auditores.

Quinto.-Ampliación del objeto social y modificación del artículo 3de los Estatutos Sociales.

Sexto.-Aprobación del carácter indefinido de la aplicación del régimen de consolidación fiscal regulado en el Capítulo VII, Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Séptimo.-Ruegos y Preguntas Octavo.-Protocolización Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, incluido el texto íntegro de la modificación del objeto social a que hace referencia el punto quinto del orden del día, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los correspondientes informes de los Administradores, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditores de cuentas, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados (artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas). El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Málaga, 7 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Marín Arias.-30.041.