Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la Compañía el día 28 de junio de 2004, a las 18:30 horas, en primera convocatoria y, en el mismo lugar a las 20:00 horas del día 29 de junio de 2004, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), así como informe de gestión e informe de Auditoría del Ejercicio 2003.

Segundo.-Aplicación del resultado del Ejercicio 2003.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Confección, Lectura y Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas (artículo 212 Ley de Sociedades Anónimas) de examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Intervención de Notario en la Junta: Se hace constar que se ha acordado requerir la presencia de Notario a los efectos de que proceda a levantar el acta de la Junta de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 7 de junio de 2004.-Administrador solidario, don Eduardo Mascagni Clemente.-30.047.