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Los Administradores de esta Sociedad han acordado convocar a los accionistas de la Sociedad a la junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en Madrid, en el domicilio social sito en la calle Serrano, 20, en primera convocatoria, a las 10:00 horas del día 29 de junio de 2004 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 30 de junio de 2004.

Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y del Grupo Consolidado, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.-Autorización para la compra de autocartera.

Tercero.-Aplicación del Régimen de Consolidación Fiscal previsto en el Título VII capítulo VII del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo, para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2005.

Cuarto.-Ratificación del nombramiento de Consejero efectuado por el Consejo de Administración con fecha 26 de diciembre de 2003.

Quinto.-Establecimiento de la retribución de los administradores para el ejercicio 2004.

Sexto.-Otorgamiento de facultades para la elevación a público de los acuerdos que se adopten.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

Derechos de asistencia y representación.-Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en su respectivo registro con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta.

Derecho de información.-Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuenta Anuales de la sociedad, el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas.

Nota.-Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta General será celebrada en primera convocatoria.

Madrid, 4 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D.a Reyes Artiñano Rodríguez de Torres.-29.356.