Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de Red de Distribución de la Agrupación de Empresarios de Juego de Madrid, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, convoca a sus accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrar en Madrid, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2004, a las 11 horas, en el Hotel Meliá Los Galgos (calle Claudio Coello número 139, Madrid), o en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo local y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Presidente.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidas al Ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, de la Sociedad, así como de la propuesta de aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello del mencionado ejercicio.

Tercero.-Análisis de la situación de la sociedad.

Estado económico-financiero, medidas a adoptar.

Cuarto.-Facultar ampliamente a los Administradores y al Secretario del Consejo, para el desarrollo, elevación a público, inscripción, subsanación y ejecución de los acuerdos que se adopten.

I. Intervención de Notario en la Junta.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración requerirá la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, para que levante Acta de la Junta.

II. En virtud de lo establecido en la legislación vigente, desde la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, para su examen en el domicilio social, o para su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 3 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Montero Bermúdez De Castro.-29.354.