Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas de Ramón Ventula, Sociedad Anónima, a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social el día 29 de junio de 2004, a las 12 horas en primera convocatoria, y, en su defecto, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultado del ejercicio 2003, de la sociedad y del grupo consolidado, si procede.

Segundo.-Aprobar la reelección del Auditor de cuentas de la sociedad y de las cuentas consolidadas del grupo.

Tercero.-Determinación de número de miembros, competencias y normas de funcionamiento del Comité de Auditoría Independiente. Creación de un nuevo artículo, adicional bis, de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Aprobación del Reglamento de la Junta General de accionistas y de Reglamento del órgano de administración.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos a aprobar por la Junta, incluso los informes de gestión y auditoría de cuentas. Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

La Canya, 4 de junio de 2004.-La administración social, D. Segundo Ventulà Dilmé.-29.338.