Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la propia compañía, calle Albasanz, 14, el próximo día 25 de junio de 2004, a las dieciséis treinta horas en primera convocatoria, y el día 28 de junio de 2004 a las dieciocho treinta horas en el mismo lugar, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria), Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado de la Sociedad, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Reelección o, en su caso, nombramiento de Auditores de Cuentas.

Cuarto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en esta junta.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del Acta de la sesión.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 7 de junio de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Guerrero Regidor.-29.850.