Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General de Accionistas Por acuerdo del Administrador General se convoca Junta General de Accionistas de esta Compañía, que habrá de celebrarse en el domicilio social, Ercilla, número 18, en Bilbao, el día 28 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda, el día siguiente 29 de junio, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión, tanto de "PMRK Investment, Sociedad Anónima", como de su Grupo consolidado, así como de la propuesta de aplicación del Resultado y de la gestión del Administrador General, referido todo ello al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003.

Segundo.-Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Tercero.-Ruegos y Preguntas.

Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, individuales y consolidados y la propuesta de aplicación del resultado, así como el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao a, 31 de mayo de 2004.-El Administrador General. Gerardo Muro Ibarra.-29.368.