Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de la sociedad, que se celebrará, en el domicilio social (calle Antonio Maura, 18, de Madrid), el 28 de junio de 2004, en primera convocatoria, a las once horas, o, en su caso, el día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, así como de propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio y de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo.

Segundo.-Cese, nombramientos y reelección, en su caso, de Consejeros.

Tercero.-Delegación de facultades para protocolizar, inscribir y, en general, ejecutar los acuerdos adoptados en la Junta.

Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social, los documentos sometidos a consideración de la Junta, pudiendo solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos.

Madrid, 8 de junio de 2004.-La Secretaria del Consejo de Administración, María Montoro Zulueta.-30.120.