Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Vigo (Pontevedra), Plaza de Compostela, número 8, el día 25 de junio de 2004, a las nueve horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio de 2004, a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2003, tanto de "Marfrío, Sociedad Anónima" como del Grupo Consolidado.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de distribución de resultados correspondientes al mencionado ejercicio social.

Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por los Administradores, durante el citado ejercicio.

Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General.

Quinto.-Aprobación del acta al final de la reunión.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación por la Junta, así como del informe de gestión y de los auditores de cuentas.

Vigo, 7 de junio de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don José Ramón Pérez Ojeda.-29.867.