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Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de "Los Naranjos, Sociedad Anónima", anula la anterior convocatoria de Junta General Ordinaria publicada en el BORME el pasado día 31 de mayo de 2004 y convoca a los señores accionistas a nueva Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 26 de junio de 2004, a las doce horas y treinta minutos en el domicilio social de la compañia, sito en Málaga, Paseo de Sancha número 35 "Hotel Los Naranjos" y en su defecto, en segunda convocatoria, el día 27 del mismo mes y año, en el mismo lugar, y a las doce horas treinta minutos, con el objeto de deliberar y decidir sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Informe de la Cosejera Delegada sobre todos los procedimientos, o actuaciones judiciales tramitados a Instancias o en contra de la Sociedad, incluyendo: Detalle del objeto de los mismos; si se actuó judicialmente por una decisión del Consejo de Administración o de la Consejera Delegada, estado en el que se encuentren; gastos y costas originados por todos y cada uno de los procedimientos y previsiones contables para hacerlos frente; determinación sobre si tales costas y gastos han de ser soportados por la Sociedad o por la Consejera Delegada. Adopción de los acuerdos que se consideren convenientes.

Segundo.-Informe de la Consejera Delegada sobre las previsiones efectuadas para el pago de dividendos y cualquier otro derecho económico que corresponda a las 14.345 acciones efectuadas por la medida cautelar adoptada por Auto de 30 de junio de 2003 de la Audiencia Provincial de Madrid, en Rollo número 592/2002. Adopción de los acuerdos que se consideren convenientes.

Tercero.-Propuesta de modificación del artículo 15 de los estatutos sociales en lo concerniente al contenido de las eventuales delegaciones de facultades que puedan ser otorgadas por el Consejo de Administración al Consejero o Consejeros Delegados. Adopción de los acuerdos que se consideren convenientes.

Cuarto.-Nombramiento de un Auditor de Cuentas titular y un suplente para el Ejercicio 2005.

Quinto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2003, de la gestión del Consejo de Administración y de la propuesta de la aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Sexto.-Otorgamiento de facultades a cualquiera de los señores consejeros para que, indistintamente, eleven a públicos los acuerdos adoptados que así lo precisen, otorgando cuantas escrituras de aclaración y subsanación, sean necesarias, hasta lograr su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar expresamente que se ha requerido la presencia de Notario para que levante Acta de la Junta, de acuerdo con el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Al amparo de lo previsto en el vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los señores accionistas de su derecho a examinar en el domicilio social todos los documentos que han de ser tratados y/o sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, así como el informe de gestión, el texto integro de la modificación estatutaria propuesta, el preceptivo informe de los Administradores justificativo de la misma, o bien a solicitar y obtener de forma inmediata y gratuita el envío de los mismos.

Málaga, 2 de junio de 2004.-El Consejo de Administración, doña Consuelo Uribe Lacalle.-29.392.