Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta General Ordinaria El Consejo de Administración de Lafarge Asland, Sociedad Anónima, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria que se celebrará en Montcada i Reixac (Barcelona), Carretera Nacional, C-17 PK 2,947 (antigua Nacional, 152, Km 10), el día 28 de junio de 2004, a las trece treinta horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 2003.

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondiente al ejercicio 2003.

Cuarto.-Nombramiento y reelección estatutaria de Consejeros.

Quinto.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades dominadas con los límites establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Reducción de capital social por amortización de acciones propias, y delegación en el Consejo de Administración de las facultades necesarias para la ejecución de este acuerdo, modificando el artículo V de los Estatutos sociales relativo al capital social.

Séptimo.-Reelección de los Auditores de cuentas.

Octavo.-Delegación en el Presidente y en el Secretario del Consejo de Administración de las facultades solidarias necesarias para que puedan llevar a cabo la ejecución, interpretación, subsanación y aplicación de la totalidad de los acuerdos adoptados por la Junta General, autorizando expresamente la delegación de esas facultades en favor de cualesquiera de los componentes del citado Órgano de Administración.

Noveno.-Nombramiento de Interventores a los efectos de aprobación del Acta de la Junta.

Derechos de asistencia e información: Podrán asistir a la Junta General los accionistas que sean titulares de, al menos, 500 acciones y las tengan inscritas en el correspondiente registro contable, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta. Las tarjetas de asistencia serán expedidas por las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores que en cada caso corresponda o por la propia Sociedad.

Los Estatutos permiten la agrupación de acciones y el otorgamiento de representación para asistir a la Junta General.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la Compañía, en Montcada i Reixac (Barcelona), Carretera Nacional, C-17 PK 2,947 (antigua Nacional 152, Km 10), y en las oficinas de la Sociedad en Madrid, calle Orense, número 81, de 9,00 a 14,00 horas, o solicitar el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General: Cuentas Anuales, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad, así como, el texto íntegro de la modificación estaturaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Madrid, 8 de junio de 2004.-El Secretario del consejo de administración, Juan Ignacio Tena García.-29.900.