Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Espinardo, Murcia, Carretera Nacional 301, Km. 387,3 (Cabezo Cortado), el día de 30 de Junio 2.004, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el día 1 de Julio de 2.004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Cese del Administrador Solidario don José María Albarracín Bernal, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Segundo.-Nombramiento de Administrador único.

Tercero.-Modificar el régimen de transmisibilidad de las acciones, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Examen y aprobación, si fuera procedente, de las cuentas del ejercicio anterior, cerradas el 31 de diciembre de 2003.

Quinto.-Examen y censura de la gestión social.

Sexto.-Aplicación de resultados.

Séptimo.-Reconstrucción del libro de actas de la sociedad tras su sustracción.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Facultar a don José María Albarracín Gil para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Décimo.-Lectura y aprobación del acta.

Dada la importancia de los acuerdos y temas tratar, rogamos su asistencia y/o en su defecto los señores accionistas podrán ser representados por personas debidamente autorizada, con las reservas dispuestas en la Ley de Sociedades Anónimas.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el Reglamento del Registro Mercantil, se halla a disposición de los señores accionistas en el domicilio social, de los documentos que se someten a la aprobación de la junta, desde la fecha de la convocatoria, pudiendo pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Murcia a, 1 de junio de 2004.-Administrador solidario, don José María Albarracín Gil.-30.055.