Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración ha tomado el acuerdo de convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, calle Rodríguez Arias, 5, 1.o, de Bilbao, en primera convocatoria el próximo día 29 de junio de 2004, a las doce horas de la mañana, o, en su caso, el segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, según el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión, de la Propuesta de Aplicación de Resultados y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2003.

Segundo.-Modificación de Estatutos sociales.

Tercero.-Autorización al Consejo de Administración para solicitar, en su caso, la exclusión de cotización oficial y contratación pública en bolsa de las acciones representativas del capital social, con implantación, si fuera el caso, de medios alternativos de liquidez, incluyendo la incorporación a un sistema o mercado organizado de negociación y la revocación, en su caso, de la actual entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad y designación, en su caso, de nueva entidad encargada de la llevanza del mencionado registro contable de las acciones de la sociedad, así como para llevar a cabo cuantas actuaciones sean necesarias o convenientes ante cualquier organismo.

Cuarto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.-Cese y nombramiento de Consejeros, en su caso.

Sexto.-Delegación y otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos que adopte la Junta General, con facultades de sustitución, subsanación, interpretación y ejecución.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Todos los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en la Ley o en los Estatutos sociales. Los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y a obtener su entrega o su envío de manera inmediata y gratuita, así como a los informes de los Auditores de cuentas.

Bilbao, 30 de abril de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Hernando Monroy.-30.101.