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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria Para dar cumplimiento a lo dispuesto en la legislación vigente, el Administrador Único de esta Sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en Terrassa, calle Portal de Sant Roc, n.o 33, entresuelo, el próximo día 28 de junio del corriente año 2004, a las dieciséis treinta horas, en primera convocatoria, o al siguiente día 29 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Ratificar y en su caso adoptar nuevamente todos y cada uno de los acuerdos tomados en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada en fecha 25 de junio del 2003, y especialmente los referidos a la aprobación de Cuentas Anuales del ejercicio 2002 (que comprenden el Balance, la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), así como la gestión del órgano de Administración en dicho periodo y propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Segundo.-Ratificar y en su caso adoptar nuevamente el nombramiento de Auditores de la compañía en las personas Don Xavier Martínez Ribas y Don José Vidal Sanahuja, por un plazo de tres años a contar desde la fecha de celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el día 25 de junio de 2003.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (que comprenden el Balance, la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), correspondientes al ejercicio 2003, así como de la gestión del órgano de Administración en dicho periodo y propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la vigente Ley de Sociedades Anónimas los accionistas pueden solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día y Cuentas Anuales, así como obtener, de forma inmediata y gratuita la documentación que ha de ser sometida a su aprobación.

Terrassa, 2 de junio de 2004.-El Administrador Único, Llorenç Gibert Navarro.-29.976.