Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general ordinaria Se convoca a los accionistas de la Sociedad a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Granada, Gran Vía, 14, el día 25 de junio de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si fuera necesario, el día 26 de junio de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, de las cuentas anuales e informe de gestión relativos al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003 y aplicación de resultados.

Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas consolidadas y del informe de gestión del grupo de sociedades encabezado por Inmobiliaria del Sur de España, S. A., cerradas a 31 de diciembre de 2003.

Tercero.-Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 4 de los estatutos sociales.

Cuarto.-Nombramiento de administradores.

Quinto.-Nombramiento de auditores de cuentas individuales de la sociedad.

Sexto.-Retribución del Consejo de Administración.

Séptimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias.

Octavo.-Delegación de facultades para la protocolización de los acuerdos adoptados.

Noveno.-Ruegos y preguntas.

Décimo.-Aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores conforme a la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita o examinar en el domicilio social los documentos e informes del auditor de cuentas que determina el art. 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe justificativo, según dispone el artículo 144 c) de la citada Ley.

Granada, a 28 de mayo de 2004.-Los copresidentes del Consejo de Administración, Miguel Rodríguez-Acosta Carlström y José Manuel Rodríguez-Acosta Carlström.-29.953.